规章制度

第一部份-诠释

1. 优先级
   
   

   如果董事会的章程与汤普森河大学法案或与根据该法案颁布的法规不一致，则该法案和法规应优先。beplay苹果app下载

2. 解释
   
   
   1. “法案”系指不列颠哥伦比亚省汤普beplay苹果app下载森河大学法案。
   2. “董事会”系指汤普森河大学根据《法案》组建的理事会(包括理事会的委员会)。beplay苹果app下载
   3. “大学”指汤普森里弗斯大学。beplay苹果app下载
   4. “政策”指校董会为管理大学事务而采纳的政策。《政策手册》由执行局行政助理负责保管。有关政策的规定应由总统批准。
   5. “内部成员”是指由各自选区选出的总统、教员、雇员和学生组成的董事会成员。
   6. “外部成员”指由副总督议事会任命的董事会成员。
   7. “相关人士”指董事会成员的配偶、子女、父母或兄弟姐妹。

第II部-手续

1. 总公司
   
   

   该大学的法定地址为:
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   805 truu路
   坎卢普斯，公元前V2C 0C8

2. 公司印章
   
   

   该大学将有一个公司印章，上面应该写着“汤普森·里弗斯大学印章”。beplay苹果app下载

   1. 印章的保管
   2. 公章由法人秘书保管。
3. 注册主任办公室公章
   
   

   所有证书、文凭、副学士学位、学士学位、硕士学位和荣誉学位均须加盖注册办公室的官方印章，印章上应印有“汤姆逊河大学”字样，并在beplay苹果app下载中心包含TRU标志。

4. 签署文件
   
   

   文件的签署应符合法律和大学的签署授权政策。

5. 帐簿及记录
   
   

   董事会应确保本章程或适用法规或法律要求的大学所有必要的书籍和记录定期妥善保存。该等簿册及记录须由公司秘书保管。

第三部分-理事会

1. 理事会
   
   
   1. 委员会的权力和职责应在法案中规定。
   2. 大学的事务应由董事会按照法案的规定进行管理。
   3. 董事会成员应按照法案规定的方式任命或选举。
   4. 以下就职誓词应在所有成员与董事会的第一次会议开始时，在董事会面前宣誓、签署并注明日期。董事会主席或宣誓事务专员均可主持宣誓:
      

      “我，____________，真诚地承诺并宣誓(或确认)，我将真诚、忠实和公正地，尽我所能，履行我作为汤普森河大学董事会成员的职责和责任。beplay苹果app下载本人已阅读及同意遵守本细则第四部“行为守则”及第五部“责任及利益冲突”。

2. 董事会主席和副主席
   
   

   理事会应于每年9月从其外部成员中选出一名主席和一名副主席，该主席和副主席应具有连任资格。主席或副主席可经董事会决议免职。

   [起草注意事项:董事长和副董事长的职责载于董事会手册。]

3. 会议
   
   
   1. 一般
      
      

      董事会及其委员会的会议应受以下规则的约束:

      1. 该法案;
      2. 这些规章制度;而且
      3. 罗伯茨议事规则就不受《法案》或本细则管辖的程序事项进行了新修订。

   2. 公开和镜头内会议

   3. 所有董事会会议均应向公众观察员开放，除非董事会审议的事项涉及:
      
      
      1. 人事、工资、雇佣条件或集体谈判;
      2. 处分:个别学生的行为、纪律或停学;
      3. 大学、董事会或董事会成员的潜在责任、向董事会提供的诉讼或法律意见;
      4. 不动产担保权益的取得、处置或者授予;
      5. 设施建设招标;
      6. 为大学利益而须保密的合约;
      7. 预算的讨论;
      8. 董事会多数成员认为具有保密性质的任何其他议题。
   4. 向董事会作简报
      
      
      1. 委员会欢迎各方在公开会议上就其感兴趣的事项作报告。
      2. 希望进行演讲的个人或团体应在会议前至少15个工作日申请发言机会。执行局鼓励发言者届时提供书面材料。
      3. 董事会主席将审查收到的申请，并决定谁将发言和时间分配。一般情况下，演讲时间不会超过10分钟。
      4. 演讲者应在会议前向董事会主席和大学治理协调员说明自己的身份。
   5. 保密
      
      

      董事会秘密会议或委员会会议上讨论的任何事项的细节应由所有出席人员严格保密。经董事会决议，在秘密会议或委员会会议上讨论的任何事项均可在公开会议上提出讨论。

   6. 紧急会议
      
      

      在董事会主席认为有必要的情况下，可召开紧急现场会议或公开会议。

   7. 会议会议
      
      

      董事会成员可通过会议电话或其他通信设备参加董事会会议或董事会任何委员会的会议，所有参加会议的成员均可通过会议电话或其他通信设备听到对方的声音。按照本条规定参加会议的成员应被视为出席会议，并被计算在法定人数内。

   8. 书面决议
      
      

      在董事会或委员会会议上，经75%有投票权的理事签署或以电子邮件方式批准的书面决议，与在董事会或委员会会议上通过的决议同等有效，但在该决议获得所需同意之前，任何3名董事会成员可书面通知董事会行政助理，要求在董事会会议或董事会委员会上处理有关事宜。”

   9. 出席
      
      

      出席会议应符合该法案的要求。

4. 法定人数
   
   
   1. 根据《公司法》的规定，大多数担任职务的董事会成员或董事会委员会构成董事会事务处理的法定人数。
   2. 如出席人数达不到法定人数，在主席确定的一段合理时间后，会议应休会至主席确定的日期举行。出席委员的姓名应予以记录。
      
      
      1. 会议通知
      2. 除上文第III(3)(e)条另有规定外，所有董事会和委员会临时会议应至少提前四十八(48)小时通知。董事会即将召开例会的通知应在之前的董事会例会上发出。
      3. 董事会的行动
      4. 除下文第VII部另有规定外，董事会就其所处理的任何事项所采取的行动，须以决议作为证明，而该决议记入董事会会议纪要内，即为所采取行动的初步证据。
5. 会议纪要传阅
   
   

   董事会会议纪要副本将发送给董事会成员。公开董事会会议纪要副本将公开张贴。由于利益冲突而离开摄像机会议的董事会成员的会议记录将被适当切断。

6. 赔偿
   
   

   董事会特此同意，每名董事会成员、每名大学管理人员或雇员均应被视为就职或受雇，但明确理解，每名董事会成员、每名大学管理人员或雇员及其继承人、遗嘱执行人和管理人员应不时并在任何时候从大学的资金中获得补偿和免受损害，以防止:

   1. a.董事会成员、大学高级人员或雇员就该成员或大学高级人员或雇员所作出、所做或所允许的任何行为、行为、事项或事物而对该成员或雇员提起、启动或起诉的任何诉讼、诉讼或程序，或与之相关的任何费用、收费及开支，关于该个人作为董事会成员或官员或作为大学的官员或雇员履行职责的情况。
   2. b.与其事务有关或持续或发生的所有其他费用、收费和开支:董事会成员或大学高级职员或雇员因其故意疏忽或违约而引起的费用、收费或开支除外。
7. 董事会成员费用
   
   

   董事会成员的合理开支将由大学根据大学的开支政策报销。

8. 董事会成员辞职
   
   

   董事会成员的辞职应以书面形式通知，提交给董事会主席或校长，对于任命的成员，还应提交给根据《大学法案》指定的部长。

第四部分-行为准则

1. 根据执行局资源和发展办公室于2005年2月发布的《最佳实践指引》，以下概述了执行局成员的职责:
   
   
   1. 诚信的责任-以诚实和诚信行事。
   2. 忠诚义务-在代表董事会行事时对大学表示忠诚。
   3. 注意义务-以谨慎和勤勉的态度行事，随时了解大学的政策、业务和事务。
   4. 保密责任-尽管成员需要从内部和外部团体获得意见，就委员会审议的问题作出知情的决定，但成员必须确保通常被视为机密的资料(即财务和人事问题)仍然保密。
   5. 技能义务-行使一个合理谨慎的人在处理大学事务时会行使的技能。
2. 委员如有违反上述职责的行为，委员会可能会覆核，并会实施下文第V(8)条所载的制裁。

第五部分-责任与利益冲突

1. 利益冲突的定义
   
   
   1. 一般来说，董事会成员利用他们在大学的职位为自己、朋友或家人谋利会存在利益冲突。
   2. 会员不应利用其在大学的职位来追求或促进会员的个人利益或相关人士的利益[1]、亲密的朋友、会员的商业伙伴、公司、工会或合伙企业，或会员对其负有义务的人的利益。
   3. 董事会成员不应直接或间接地从与大学的交易中获益，因为该成员可以影响大学的决定。
   4. 董事会成员不应利用大学提供的机会，除非大学明确且不可撤销地决定不追求该机会，而该机会也向公众开放。
   5. 董事会成员不应利用他或她在大学的职位为董事会成员的业务招揽客户，或为董事会成员的密友、商业伙伴、公司、工会或合伙企业经营的业务招揽客户，或为董事会成员对其负有义务的人招揽客户。
   6. 每个董事会成员都应避免任何可能存在或似乎存在潜在冲突的情况[２]可能会出现[3]干涉委员在作出符合大学最大利益的决定时的判断。
   7. 有几种情况可能会引起利益冲突。最常见的是接受供应商的礼物、好处或回扣，与外部供应商的亲密关系或家庭关系，将机密信息传递给竞争对手或其他利益方，或不恰当地使用特权信息。以下是可能导致利益冲突的行为类型和情况的例子:
      
      
      1. 影响大学从董事会成员配偶拥有的企业租用设备;
      2. 影响大学将资金拨给董事会成员或其亲属工作或参与的机构;
      3. 参与大学决定聘用或提升董事会成员的亲属;
      4. 影响大学通过董事会成员的亲属拥有的旅行社安排所有旅行安排;
      5. 影响或参与大学的决定，这将直接或间接地导致董事会成员自己的经济利益。
   8. 董事会成员应充分披露所有可能被视为利益冲突的情况。
2. 信息披露
   
   
   1. 充分披露信息使董事会成员能够解决不明确的情况，并在出现任何困难之前有机会处理利益冲突。
   2. 董事会成员应在意识到潜在的利益冲突情况时，立即向董事会主席披露该冲突(最好以书面形式)。即使成员直到事务完成后才意识到冲突，也存在此需求。
   3. 如果董事会成员对某一情况是否涉及冲突有疑问，该成员应立即寻求董事会主席的建议。如果合适，董事会可能希望向大学的法律顾问寻求建议。
   4. 除非董事会成员另有指示，否则成员应立即采取措施解决冲突或消除对其存在的怀疑。
   5. 如果一名董事会成员担心另一名董事会成员处于利益冲突的情况下，该成员应立即提请另一名成员注意他或她的担忧，并要求宣布该冲突。如果其他成员拒绝宣布冲突，该成员应立即向董事会主席提出他或她的担忧。如果董事会主席有任何问题，应提交给执行委员会。
   6. 董事会成员应在该成员注意到导致冲突的事实后的第一次董事会会议上披露任何冲突的性质和程度。披露冲突后，成员:
      
      
      1. 不得参与有关事项的讨论或就有关事项的任何问题进行表决(尽管该成员可能被计算在出席董事会会议的法定人数内);
      2. 如果会议对公众开放，可留在会议室，但不得参加讨论引起争议事项的那部分会议，并应在对引起争议的事项进行表决前离开会议室;
      3. 如果会议不对外开放，应立即离开会议，直到所有关于引起冲突的事项的讨论和投票结束后再回来;而且
      4. 不应试图以任何方式或在任何时间影响董事会对与引起冲突的事项有关的任何问题的讨论或表决。
3. 外部商业利益
   
   
   1. 董事会成员应在选举或任命时申报可能有冲突的外部业务活动。尽管有任何外部活动，董事会成员必须以大学的最佳利益行事。
   2. 董事会成员不得直接或通过亲属或同事持有重大经济利益，或在与大学有重大关系的组织中持有或接受高级人员或董事的职位，而该成员凭借其在大学的职位，可以通过影响大学的购买、出售或其他决定，以任何方式使其他组织受益。除非该权益已以书面形式向大学充分披露。
   3. 在这种情况下，“重大经济利益”是指大学的决定足以为校长带来个人利益的任何利益。
   4. 作为利益相关者团体或地区的代表被选入董事会的董事会成员对大学负有相同的职责和忠诚，当他们的职责与利益相关者或选民的愿望发生冲突时，他们的主要职责仍然是为大学的最佳利益行事。一般来说，一个广泛群体的成员(即学生、员工、教师)就会影响该群体的事项投票并不被认为是利益冲突。但是，在考虑这些问题时，可以合理地认为下列确定的群体存在冲突:
      
      
      1. 直接影响具体教学计划的讨论和决定，其中:
         
         
         1. 注册一名学生董事会成员;
         2. 董事会成员已被聘用;或
         3. 该董事有一名注册或受雇的相关人士。
      2. 有关劳资谈判和劳资关系的讨论和决定:
         
         
         1. 教职员工董事会成员;
         2. 董事会成员与在大学担任教员或雇员职位的有关人士;
         3. 董事会成员与在另一机构担任职务的有关人士，而该等人士可被视为从有关这些事宜的泄露资料中获益。
         4. 为澄清起见，本细则允许学生会员就有关学杂费的问题进行投票表决。
4. 机密信息
   
   
   1. 机密信息包括专有技术、商业、财务、法律或大学视为机密的任何其他信息(包括在镜头内和委员会会议上讨论的所有事项)。除非获得授权，董事会成员不得在任职期间或任职后向任何外部人士披露此类信息。
   2. 同样，董事会成员不得披露或使用因与大学的关系而获得的机密信息，以谋取个人利益，或为朋友、亲戚或同事谋利。
   3. 如果对保密内容有疑问，董事会成员应向董事会主席或总统寻求指导。
5. 在外就业或参加社团
   
   

   董事会成员接受任何可能导致利益冲突或有损于大学利益的情况的组织的职位，应该与董事会主席讨论接受这样的职位的影响，认识到接受这样的职位可能需要成员从大学董事会辞职。

6. 娱乐、礼物和恩惠
   
   
   1. 对于公平的商业实践来说，所有与大学有联系的人，如供应商、承包商或董事，都可以以平等的条件进入大学。
   2. 董事会成员及其直系亲属不应接受为与组织做生意创造或似乎创造有利地位的娱乐、礼物或好处。任何提供这种诱惑的公司都应该被要求停止。
   3. 同样，任何董事会成员都不应提供或索取礼物或好处，以确保为自己或大学获得优惠待遇。
   4. 在任何情况下，董事会成员都不应提供或接受现金、优惠贷款、证券或秘密佣金以换取优惠待遇。任何董事会成员经历或目睹此类提议应立即向董事会主席报告该事件。
   5. 礼品和娱乐活动只能由董事会成员在正常交流中接受或提供，以建立大学的业务关系。这种礼物的交换不应使董事产生任何责任感。
   6. 董事会成员收到的不当礼物应退还给捐赠者。
   7. 全面和立即向董事会主席披露边缘案件将始终被视为善意遵守这些标准。
7. 本组织财产的使用
   
   

   董事会成员使用大学的财产作个人用途，或从大学购买财产，除非是通过公众也可获得的通常渠道进行购买，否则必须获得大学的批准。即使如此，如果董事会成员在出售或购买的某些方面以官方身份参与，董事会成员也不应购买大学拥有的财产。

8. 利益冲突政策
   
   

   除了遵守本章程的第五部分外，董事会成员还必须遵守大学的利益冲突政策。如果该政策与本第五部分有任何不一致之处，应以后者为准。

9. 违反
   
   

   董事会成员如被发现违反本章程规定的最低标准而违反其职责，可经董事会决议予以训斥或要求其辞去董事会职务。

第六部分-大学的官员

军官

1. 大学的官员是总统和注册主任。
   
   
2. 学校指定总统为汤普森里弗斯大学的校长beplay苹果app下载信息自由和隐私保护法(“FIPPA”)。总统可以根据FIPPA授权授权。

第七部分-章程的修订

章程修正案须经董事会多数成员批准，任何提议的修正案须在至少14天内由大学治理协调员发布的动议通知发出。